1.公司治理的基本狀況

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則（試行）》等法律、法規和中國證監會有關法律法規的要求，確立了股東大會、董事會、監事會及經營管理層的分層治理結構，不斷完善公司法人治理結構，建立健全公司內部控制制度，進一步規范公司運作，提高公司治理水平。

（一）股東與股東大會
公司股東大會均嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等法律法規召集、召開，并盡可能為股東參加股東大會創造便利條件，對每一項需要審議的事項均設定充裕的時間給股東表達意見，確保所有股東，特別是公眾股東的平等地位，充分行使自己的權利。同時，公司聘請專業律師見證股東大會，確保會議召集召開以及表決程序符合相關法律規定，維護股東的合法權益。

（二）董事與董事會
根據《公司章程》、《董事會議事規則》的規定，公司董事會由5名董事組成。公司選聘董事，董事會人數、構成及資格均符合法律、法規和公司規章的規定。公司董事會均嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》的程序召集、召開。公司董事能夠依據《公司章程》、《董事會議事規則》等開展工作，出席董事會和股東大會，依法行使職權，勤勉盡責地履行職責和義務，同時積極參加相關培訓，熟悉相關法律法規。

（三）監事與監事會
公司監事會由5名監事組成，其中職工監事2人，監事會的人數、構成和聘任程序符合法律、法規的要求。公司已制定《監事會議事規則》等制度確保監事會向全體股東負責，對公司財務以及公司董事、經理及其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行有效監督，維護公司及股東的合法權益。公司也采取了有效措施保障監事的知情權，能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員進行監督。

（四）公司與控股股東
公司控股股東為劉萬里先生。劉萬里先生在公司擔任董事長、總經理職務，嚴格規范自己的行為，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動。公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力，在業務、人員、資產、機構、財務上獨立于控股股東，公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。

（五）相關利益者
公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，積極與相關利益者合作，加強與各方的溝通和交流，實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、健康的發展。

（六）信息披露與透明度
公司嚴格按照有關法律法規以及《信息披露管理辦法》等的要求，真實、準確、及時、公平、完整地披露有關信息；并指定公司董事會秘書負責信息披露工作，協調公司與投資者的關系，接待股東來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；并指定全國中小企業股份轉讓系統（www.neeq.com.cn）為公司信息披露的指定網站，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。

（七）關于績效評價與激勵約束機制
公司已建立企業績效激勵與評價體系，并不斷完善。公司董事、監事和高級管理人員的績效評價標準和激勵約束機制公開、透明，符合法律、法規的規定。